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皇冠走地:帮助境外电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款

时间:2021/11/28 14:21:41   作者:   来源:   阅读:5   评论:0
内容摘要:据报道,沈阳铁西支行在工作中得到了一条线索:E某某(男,28岁)将自己名下的多张银行卡提供给他人“刷点”,以洗钱并从中获利。警方掌握线索后,立即成立由铁西分局网络安全大队和便衣大队组成的专案组,全面展开案件调查处理。通过工作了解到,2021年10月,EXX在广东结识了严XX(男,38岁)。两人通过某社交软件与海外电信诈...

据报道,沈阳铁西支行在工作中得到了一条线索:E某某(男,28岁)将自己名下的多张银行卡提供给他人“刷点”,以洗钱并从中获利。警方掌握线索后,立即成立由铁西分局网络安全大队和便衣大队组成的专案组,全面展开案件调查处理。

通过工作了解到,2021年10月,E XX在广东结识了严XX(男,38岁)。两人通过某社交软件与海外电信诈骗嫌疑人取得联系后,与戴某(男)进行了串通。27岁)与周XX(男,28岁)、陈XX(男,26岁)、徐XX(男,27岁)等人一起来到沈阳,组成了“跑点”洗钱犯罪团伙。

该团伙负责招募为闫XX的“运营点”提供洗钱银行卡的“佳能”,E XX负责从闫XX手中拿起“佳能”,在某处进行验证,制作“佳能”。周某某、陈某某、徐某某被转移到犯罪团伙窝点,利用“佳能”银行卡在沈阳市雨洪区、沈北新区等地进行洗钱犯罪活动,帮助境外电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款、收取佣金。仅10月以来,就有超过100万元非法获利。

10月23日,在识别犯罪团伙的结构和修复大量的犯罪证据,警察的工作小组确定了嫌疑人E XX, XX,徐XX, XX, XX,燕XX等。6的主要犯罪被逮捕并绳之以法。随后,根据犯罪团伙成员的解释,特警队在沈阳、盘锦、锦州等地逮捕了裴某某、杜某某、吴某某等7名犯罪团伙成员。经过审讯,13名嫌疑人供认了使用银行卡“抢点”洗钱并从中牟利的罪行。

目前,警方已依法拘留E XX等13名犯罪嫌疑人,罪名是协助信息网络犯罪活动、隐匿犯罪收益、非法经营等。案件正在进一步审理中。(超过)



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